Fiscalía de La Romana pone en marcha operación Guepardo por estafa de Novasco Real Estate
Por fuente externa
Franklin Cordero Noticias
LA ROMANA, República Dominicana.- La Fiscalía de La Romana, en coordinación con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el respaldo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de su División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, puso en marcha el "operación Guepardo", una operación contra una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos.
Desde las primeras horas de este viernes, el Ministerio Público ha ejecutado 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Las investigaciones revelan que esta estructura criminal operaba mediante una asociación ilícita que perjudicó a cientos de víctimas, logrando recaudar más de 18 millones de dólares a través de sus actividades fraudulentas.
Durante los operativos, las autoridades incautaron propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas y documentación societaria vinculada a la investigación.
Un esquema fraudulento con fachada inmobiliaria
La red utilizaba la empresa Novasco Real Estate, SRL como pantalla para sus operaciones ilícitas. Posteriormente, adquirió la franquicia de Re/MAX, una reconocida multinacional del sector inmobiliario, generando confianza en sus clientes y facilitando el engaño. Sin embargo, todo era una farsa para atraer inversionistas, quienes finalmente se convirtieron en víctimas del fraude.
Detenidos y prófugos
En el marco del operativo, fueron arrestadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, identificadas como líderes de la estructura criminal y que serán sometidas a la justicia. Mientras tanto, Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova permanecen prófugos y son activamente buscados por las autoridades.
Investigación y alcance internacional
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, destacaron que la red operaba con un alto grado de sofisticación, utilizando plataformas digitales para captar clientes en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes realizaban transferencias bajo la falsa promesa de adquirir propiedades.
La investigación, liderada por los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, ha logrado desenmascarar el entramado delictivo, evidenciando el alcance y la complejidad de sus operaciones fraudulentas.
Las autoridades continúan con las pesquisas para capturar a los prófugos y determinar el impacto total de la red en el país y en el extranjero.
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